제38기 임시주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 정관 제22조에 의거하여 제38기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제24조 제2항에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일시: 2025년 01월 03일(금요일) 오전 9시

2. 장소: 서울시 강남구 선릉로90길10 상제리제센터 B동 B3층 121

3. 회의목적 사항
(1) 부의안건

  제1호 의안: 자본금감소(감자결정)의 건

• 자본감소의 목적: 결손금 보전을 위한 재무구조 개선
• 자본감소의 방법: 기명식 보통주 6주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합
• 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

인터넷주소:「http://vote.samsungpop.com」

모바일주소:「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2024년 12월 24일 오전9시 ~ 2025년 01월 02일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)

다. 행사방법

- 시스템에 공동인증서 또는 대체인증수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권  행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공동인증서, 카카오페이, Pass앱(휴대전화 인증) 인증수단 모두 제공

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

가. 직접행사(본인참석)

- 지참물: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 간접행사(대리인참석)

- 지참물: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항: 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인

 (법인의 경우 법인인감날인, 인감증명서)

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 기타

주주총회 선물은 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.

2024년 12월 18일

주식회사 더테크놀로지

대표이사 장 윤 식 (직인생략)