제37기 임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 아래과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제24조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아         래 -

1. 일 시 : 2023년 12월 28일(목) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로96길 20 지하1층 스페이스쉐어 B1 C룸

3. 회의 목적 사항

1) 부의안건 :

  제1호 의안 : 이사 선임의 건

  제1-1호 의안 : 사내이사 장윤식 선임의 건

  제1-2호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건 

  제1-3호 의안 : 기타비상무이사 전영모 선임의 건

  제2호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 백승익 선임의 건

  제3호 의안 : 사내이사인 감사위원회 감사위원 김현수 선임의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

  인터넷주소:「http://vote.samsungpop.com」 

  모바일주소:「http://vote.samsungpop.com」

 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2023년 12월 18일 오전 9시 ~ 2023년 12월 27일 오후 5시

  - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)

 다. 행사방법

  - 시스템에 공동인증서 또는 대체인증수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

  - 주주확인용 공동인증서, 카카오페이, Pass앱(휴대전화 인증) 인증수단 모두 제공

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다

 가.직접행사(본인참석)

  -지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

  -신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 나.간접행사(대리인참석)

  - 지참물: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

  - 위임장에 기재할사항: 위임인의 성명,보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인

  - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2023년 12월 13일

주식회사 엑서지21  대표이사 심 홍 기  (직인생략) 

참 석 장

1. 회의명 : 2023년 12월 28일  ㈜엑서지21 제37기 임시주주총회

2. 소유주식수 :

   주  소 :

   주주명 :                                   (인)

※ 주주님께서 참석하실 경우에는 참석장에 기명날인을, 대리인이 참석할 경우에는 위임장에

     기명날인하시어 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 날인시에는 인감도장을 사용하시기 바랍니다.

위 임 장

1. 대리인 성 명 :

2. 주민등록번호 :

 본인은 위 사람을 대리인으로 정하고, 주식회사 엑서지21의 제37기 임시주주총회에 출석하여 의결권을 대리 행사함에 필요한 일체의 권한을 위임함.

첨부 : 인감증명서 1부(발급일은 임시주주총회일로부터 3개월 이내)

2023년       월       일

주주명 :                                    (인)

주식회사 엑서지21 귀중

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사후보자 여부

나. 후보자의 주된직업, 약력, 세부경력, 당해법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업, 약력, 세부경력, 당해법인과의 최근3년간 거래내역